成都國際經濟技術合作股份有限公司

　　關于召開2008年度股東大會的公告

　　現将召開公司2008年度股東大會的有關事宜公告如下：

　　一、會 議 時 間： 2009年5月8日下午2︰30。

　　二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。

　　三、會議審議事項：

　　1、審議通過公司2008年度董事會工作報告。

　　2、審議通過公司2008年度财務決算報告;審議通過公司2009年度财務預算方案。

　　3、審議通過公司2008年度利潤分配方案。

　　四、會議出席對象：

　　1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加;

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。

　　五、會議出席證登記辦理辦法：

　　1、登記手續： 法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

　　2、登記時間：2009年5月8日上午9︰30——11︰30

　　3、登記地點：成都市槐樹街49号7樓公司證券部

　　聯系人：許女士 聯系電話：86249737 傳真 86648649

　　六、其 它 事 項：

　　1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

　　2、出席會議者交通、食宿費用自理。

　成都國際經濟技術合作股份有限公司

　　2009年4月8号